科华生物: 董事会决议公告-世界快讯
科华生物:董事会决议公告
证券代码:002022 证券简称:科华生物
(相关资料图)
公告编号:2023-042
债券代码:128124 债券简称:科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十
二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件
方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员,会议于 2023 年 4 月 21 日
以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参
会董事 7 人,实际参会董事 7 人(包含 4 名独立董事)。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、
《上海科华生物工程股份有限公司
章程》
(以下简称“《公司章程》”)和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年第一季度报告》
《2023 年第一季度报告》
(公告编号:2023-044)同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司实际情况及《公司法》、
《公司章程》等规定,经公司总裁提名,董
事会提名委员会审核,董事会同意聘任苗保刚先生为公司副总裁,任期自本次会
议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体详见公司同日于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总裁的公告》(公
告编号:2023-045)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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科华生物:董事会决议公告
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